Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice au făcut miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani legat de ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei.
Din cele 19 mandate, 14 au fost puse în aplicare în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova. Perchezițiile au vizat domiciliile unor persoane fizice, între care administratori de firme și un avocat, precum și sediile mai multor societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Verificări suplimentare au fost făcute și la patru birouri notariale, pentru obținerea de înscrisuri relevante pentru anchetă.
Cazul este comparat deja cu „schema Nordis”: persoanele cercetate ar fi încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex nefinalizat, promițând în unele situații aceeași locuință mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor. Sumele încasate ca avans ar fi fost apoi transferate succesiv prin conturile mai multor firme interpuse, controlate de fapt de aceleași persoane, și retrase ulterior în numerar.
Prejudiciul estimat până acum de anchetatori este de aproximativ 16 milioane de lei, adică peste 3 milioane de euro, sumă care ar putea crește pe măsură ce ancheta avansează.
Potrivit surselor judiciare, dosarul are legătură cu dezvoltatorul complexului, situat pe Șoseaua București–Măgurele, dezvoltat de societatea TOP & CONSTRUCT DEZVOLTARE SRL. Compania și-a cerut insolvența în martie 2026.
Problemele de la Oxy Residence 2 nu sunt noi: încă din februarie, peste 50 de cumpărători reclamau întârzieri, apartamente nepredate și cazuri în care aceeași locuință fusese promisă mai multor persoane. Proiectul prevedea patru blocuri, dintre care doar două au fost finalizate — și acestea nelocuite — iar celelalte două au rămas la stadiul de șantier. Unii clienți spun că au plătit integral sume de 50.000-60.000 de euro pentru apartamente pe care nu le-au primit, iar la verificarea cărții funciare au descoperit că același imobil avea și alți proprietari înregistrați.
