Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, au desfășurat o amplă operațiune împotriva unei grupări de criminalitate organizată care ar fi acționat din municipiul Râmnicu Vâlcea și care este acuzată de fraude informatice, înșelăciuni și spălare de bani.
În cadrul anchetei, au fost efectuate 12 percheziții domiciliare și puse în executare 22 de mandate de aducere. Totodată, autoritățile au pus în aplicare două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare din Germania. Șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, iar pentru acestea a fost solicitată arestarea preventivă pentru 30 de zile. Alți doi inculpați au fost reținuți în vederea extrădării.
Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată din cel puțin 20 de suspecți, ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, utilizate pentru transferarea și retragerea sumelor obținute din activități infracționale.
Membrii rețelei sunt suspectați că au preluat ilegal controlul asupra a cel puțin 422 de conturi aparținând unor comercianți de pe o cunoscută platformă online din Germania, folosindu-le pentru publicarea a peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru vânzarea unor autoturisme inexistente. Astfel, persoane din străinătate au fost convinse să vireze bani pentru produse pe care nu le-au primit niciodată.
Anchetatorii susțin că gruparea a folosit și alte metode de fraudare, inclusiv compromiterea adreselor de e-mail ale unor companii și modificarea datelor de plată de pe facturi, determinând victimele să transfere sumele datorate în conturi controlate de membrii rețelei.
Până în prezent, au fost identificate 30 de persoane vătămate, iar prejudiciul estimat depășește 1,35 milioane de euro, produs în doar șapte luni, în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026.
În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul Eurojust și Europol, în colaborare cu autoritățile judiciare și poliția din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă.
Potrivit DIICOT, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
